本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资项目前期公告情况

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于设立控股子公司实施年产30吨光纤四氯化锗项目的议案》和《关于使用部分超募资金出资设立子公司实施年产30吨光纤四氯化锗项目的议案》。同意公司与长飞光纤光缆有限公司及北京国晶辉红外光学科技有限公司合作设立子公司实施年产30吨光纤四氯化锗项目，开发生产光纤四氯化锗。

详细内容见公司2010年12月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于使用部分超募资金设立控股子公司实施年产30吨光纤四氯化锗项目的公告》。

二、对外投资项目的进展情况

按照对外投资合同约定，此次设立武汉云晶飞光纤材料有限公司（下称“武汉云晶飞”）出资方式及持股比例如下：

公司以现金方式出资人民币3150万元，占注册资本的70％；长飞光纤光缆有限公司以有关无形资产人民币900万元出资，占注册资本的20％；北京国晶辉红外光学科技有限公司以其相关技术作价人民币450万元出资，占注册资本的10％。

目前，长飞光纤光缆有限公司、北京国晶辉红外光学科技有限公司两方的出资已经到位，自此，武汉云晶飞全部出资到位。

公司于2012年10月8日收到通知，武汉云晶飞已于2012年10月8日领取了武汉市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：

注册号：420100000238783

名称：武汉云晶飞光纤材料有限公司

住所：武汉市东湖开发区光谷大道九号

法定代表人姓名：包文东

注册资本：肆仟伍佰万元整

实收资本：肆仟伍佰万元整

公司类型：有限责任公司（外商投资企业投资）

经营范围：光纤用高纯四氯化锗、高纯四氯化硅等系列产品的开发、生产和销售。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营）

成立日期：2011年04月26日

营业期限：2011年04月26日至2061年04月25日。

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

2012年10月10日

（关键词：锗 云南临沧鑫圆锗业 四氯化锗）