证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2012-041

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第四届董事会第二十次会议通知于2012年9月20日以专人送达、电子邮件方式发出，并于2012年9月26日在公司会议室以现场会议方式召开。会议由董事长包文东主持。会议应出席董事9名，实到董事9名。公司全体监事列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于使用部分超募资金收购临沧市临翔区章驮乡勐旺昌军煤矿采矿权的议案》；

同意使用3500万元超募资金收购临沧市临翔区章驮乡勐旺昌军煤矿采矿权。

独立董事对此发表了独立意见，同意使用超募资金35，000，000.00元用于收购临沧市临翔区章驮乡勐旺昌军煤矿采矿权。

详细内容请见公司于2012年9月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于使用部分超募资金收购采矿权的公告》。

二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于向控股股东转让土地使用权暨关联交易的议案》；

同意以13，466，117.00元的总价款向控股股东临沧飞翔冶炼有限责任公司转让公司位于临沧市临翔区南京凹186号533521101-DE-30-2地块的土地使用权。

包文东董事长系临沧飞翔冶炼有限责任公司执行董事，作为关联董事，回避了本议案的表决。

独立董事对此发表了独立意见，同意公司以13，466，117.00元的总价款向控股股东临沧飞翔冶炼有限责任公司转让公司位于临沧市临翔区南京凹186号533521101-DE-30-2地块的土地使用权。

详细内容请见公司于2012年9月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于向控股股东转让土地使用权暨关联交易的公告》。

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

2012年09月28日

（关键词：锗 临沧鑫圆锗业 云南锗业 董事）